Конфиденциальность бизнеса, предпринимательства в Эстонии

Конфиденциальность бизнеса — важное требование, предъявляемое к компаниям, особенно зарубежным.   
В НАЧАЛО КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС НАЛОГИ ООО - OÜ АО - AS ХОЛДИНГ ТРАСТИНГ СТАТЬИ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИЯ
С чего начинается бизнес, компания, коммерческое объединение?
1. С названия компании. Не желая афишировать реальную сферу деятельности, бенефициары должны выбрать нейтральное наименование, и ни в коем случае не использовать географические обозначения, что, например, в Эстонии категорически неприемлемо. Проверьте предполагаемое название компании...
2. С выбора юрисдикции. Регистрация компании в целях ведения бизнеса конфиденциально в своей же стране, например, в России, в Беларуси, в Украине - нонсенс. Даже если применяется схема номинального сервиса с так называемыми гарантирующими неприкосновенность бизнеса, имущества, финансов компании заявлениями об увольнении по собственному желанию ваших номинальных директоров - подписанными, но без указания даты. Алчного наемного директора не остановит даже договор о материальной ответственности. Ложно считается, что эти бумажки в вашем сейфе позволят вам спать спокойно. О номинальном сервисе подробнее...
3. С выбора регистранта компании. Говорить о местных регистрантах неуместно хотя бы только потому, что во исполнение ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КИК) российских регистрантов в законодательном порядке рано или поздно обяжут предоставлять исчерпывающие сведения о зарегистрированных компаниях и их бенефициарах без исключения. Это вам не банковская тайна вкладов. Сделать это с зарубежными регистрантами не получится, но и тут есть свои риски. Представьте, с виду солидная регистрационная компания, получив от иностранных (российских, беларуских, украинских) бенефициаров пакет документов с личными данными, указанием сфер деятельности, адресами, средствами связи, суммами заявленного уставного капитала и пр., берет и передает (продает) эти инсайдовские сведения вашим потенциальным конкурентам в стране регистрации.
4. С выбора обслуживающего банка. Открывая счет компании в зарубежном банке поинтересуйтесь - кто его владелец? В Эстонии крупнейшими банками Swedbank, SEB владеют шведы, Nordea - скандинавы, Tallinna A"ripank (TBB), Kommertsbank - россияне, Versobank - украинцы. Подробнее о банках в Эстонии...
5. С выбора юридического адреса, секретаря, бухгалтера или бухгалтерской фирмы. Юрадрес и уполномоченное принимать официальную документацию обычной и электронной почтой лицо требуются при нотариальной подаче регистрационных документов. Крупные зарубежные регистранты предлагают в аренду свой же юридический и почтовый адрес, а для оказания услуг секретаря своего же работника. Таким образом вся официальная (а возможно и деловая) переписка будет доступна третьим лицам в большом коллективе регистранта, что может привести к утечке информации. Поэтому следует избегать крупных зарубежным регистрантов, а выбирать юрадрес и секретаря в одном никому не известном лице, причем юрадресом должно регистрировать личный адрес места жительства секретаря, а также его реальные средства связи. То же относится и к выбору бухгалтера. О юрадресе, секретаре, бухгалтерском обслуживании подробнее...
6. Сведения в Коммерчеком кодексе Эстонии. Коммерческий регистр Эстонии открыт и ведает информацию о компании, правлении, уставном капитале, бизнес адресе. Но данные о бенефициарах предоставляются только внесенным в Регистр участникам компании, либо соответствующим органам по решению суда. Проверьте нашу фирму в регистре... Estoest OÜ, registry code 11487364